本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日收到中国银监会湖南监管局（简称“湖南银监局”）下发的《中国银监会湖南监管局关于中联重科集团财务有限公司开业的批复》（湘银监复[2015]146号），批复内容如下：

　一、批准中联重科集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开业。财务公司中文名称为“中联重科集团财务有限公司”，英文名称为“Zoomlion Finance Co.,LTD”，财务公司住所为湖南省长沙市岳麓区国家高新技术产业开发区麓谷大道677号。

　二、批准财务公司注册资本为15亿元人民币。其中，公司出资11.25亿元人民币，出资比例75%；Zoomlion Cifa (HongKong) Holdings Limited出资3.75亿元人民币，出资比例25%。

　三、批准财务公司经营以下本外币业务：

　（一）对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

　（三）经批准的保险代理业务；

　（四）对成员单位提供担保；

　（五）办理成员单位之间的委托贷款；

　（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　（八）吸收成员单位的存款；

　（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　（十）从事同业拆借；

　（十一）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　四、核准财务公司董事和高级管理人员的任职资格。

　五、批准《中联重科集团财务有限公司章程》。

　特此公告。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月二十八日