本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年5月27日（周三）下午14:00

　（2）网络投票日期和时间：2015年5月26日—2015年5月27日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月27日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长潘杰先生

　6、出席或列席情况：公司6名董事、3名监事、全体高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　出席会议的股东及股东代理人共77人，代表股份260,861,299股，占公司有表决权总股份的26.66 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人64 人，代表股份260,472,049 股，占公司有表决权总股份的26.62%；通过网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 389,250股，占公司有表决权总股份的 0.04 %。

　2、A股股东出席情况

　出席会议的A股股东及股东代理人共 32人，代表股份 237,630,892 股，占公司A股股东有表决权股份的 31.54 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份 237,242,242股，占公司A股股东有表决权股份的 31.49 %；通过网络投票的股东及股东代理人 12人，代表股份 388,650 股，占公司A股股东有表决权股份的 0.05 %。

　3、B股股东出席情况

　出席会议的B股股东及股东代理人共45人，代表股份 23,230,407 股，占公司B股股东有表决权股份的 10.31 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人44人，代表股份 23,229,807 股，占公司B股股东有表决权股份的 10.31 %；通过网络投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 600 股，占公司B股股东有表决权股份的 0 %。

　4、中小股东出席情况

　出席会议的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人（不含与持有5%以上股份形成一致行动人的股东）共74人，代表股份 17,969,834股，占公司有表决权总股份的 1.84 %。

　四、议案审议及表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　（1）总的表决情况

　同意260,861,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,630,892股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意23,230,407 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

　2、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　（1）总的表决情况

　同意 260,644,892 股，占出席会议所有股东所持表决权99.92 %；反对213,407 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08 %；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意 237,627,892 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意23,017,000 股，占出席会议B股股东所持表决权99.08 %；反对213,407 股，占出席会议B股股东所持表决权 0.92 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

　3、审议通过《2014年年度报告及摘要》

　（1）总的表决情况

　同意260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,627,892 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意 23,230,407 股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %。

　4、审议通过《2014年度财务决算报告》

　（1）总的表决情况

　同意260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,627,892 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意 23,230,407 股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %。

　5、审议通过《2014年度利润分配预案》

　（1）总的表决情况

　同意260,861,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,630,892股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意23,230,407 股，占出席会议B股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

　（4）持有公司5%以下股份的中小股东表决情况

　同意 17,969,834 股，占出席会议中小股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

　6、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

　（1）总的表决情况

　同意17,923,834 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器材有限公司、庄坚毅及潘杰对本议案依法回避表决。

　（2）A股股东表决情况

　同意3,060,559 股，占出席会议A股股东所持表决权99.90 %；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权0.1 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意14,863,275 股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

　（4）持有公司5%以下股份的中小股东表决情况

　同意 17,923,834 股，占出席会议中小股东有表决权99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权 3,000股，占出席会议中小股东所持表决权 0.02 %。

　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　（1）总的表决情况

　同意260,644,892 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.92 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 216,407股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,627,892 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意23,017,000 股，占出席会议B股股东所持表决权99.08 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %；弃权 213,407 股，占出席会议B股股东所持表决权0.92 %。

　（4）持有公司5%以下股份的中小股东表决情况

　同意 17,753,427 股，占出席会议中小股东所持表决权98.80%；反对0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权216,407 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.20 %。

　8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　（1）总的表决情况

　同意260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,627,892 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意 23,230,407 股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %。

　9、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》

　（1）总的表决情况

　同意260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

　（2）A股股东表决情况

　同意237,627,892 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

　（3）B股股东表决情况：

　同意 23,230,407 股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所

　2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会决议

　2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书

　佛山电器照明股份有限公司董事会

　2015年5月27日