本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况的说明

　中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月25日、2015年5月26日、2015年5月27日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

　3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

　公司不存在违反信息公平披露的情形。

　五、必要的风险提示

　1、公司于2015年4月28日在《2015年第一季度报告全文》中披露：公司根据目前的业务开展状况，公司预计2015年1-6月与2014年1-6月相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20%至20%。不存在修正的情况。

　2、本公司郑重提示广大投资者关注：截至2015年5月27日，公司股票收盘价格对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 应当审慎决策、理性投资。同时，公司敬请广大投资者重点关注本公司于2014年12月30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。

　3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　特此公告

　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　2015年5月28日