本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2012年8月10日召开的四届四次临时董事会以及2012年8月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册额度不超过人民币20亿元的中期票据，股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜。2014年3月28日召开的四届十五次董事会以及2014年4月24日召开的2013 年度股东大会审议通过了《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》，同意将2012年第一次临时股东大会关于批准发行中期票决的决议有效期延长二十四个月，至2016年8月28日，其他与发行中期票据的决议内容不变。

　公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN72号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为人民币20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

　公司相关董事会决议公告、股东大会决议公告、注册申请获准公告的具体内容详见2012年8月13日、2012年8月29日、2014年3月31日、2014年4月2日、2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2015年5月25日，公司发行了2015年度第一期中期票据，募集资金已于2015 年5月26日全部到账。现将发行结果公告如下：

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　公司2015年度第一期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月27日