本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月21日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届九次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　2015年5月26日上午9:00，公司以通讯方式召开第六届董事会第九次会议。应到董事11人，实到董事11人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

　会议审议通过了《关于延长向中国进出口银行江西省分行申请流动资金贷款人民币2亿元期限的议案》，并形成了决议：

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　会议决议：同意公司延长向中国进出口银行江西省分行申请流动资金贷款人民币2亿元的期限，期限由12个月调整为24个月。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十六日