证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2015-027

杭州钢铁股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月18日 14点00 分

召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	2014年年度报告及其摘要	√
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案	√
9	关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案	√
10	关于制订《杭州钢铁股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案	√
11	关于商标无偿许可使用的议案	√

除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第一至第九项议案已经公司第六届董事第十次会议或公司第六届监事会第九次会议审议通过，详见2015年4月18日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第六届董事会第十次会议决议公告》和《杭钢股份第六届监事会第九次会议决议公告》。

第十和第十一项议案已经公司第六届董事会九次会议审议通过，详见2015年3月31日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第六届董事会第九次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8，议案11

应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600126	杭钢股份	2015/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登 记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2015年6月12 日、15 日、16 日、17 日（上午9：00～11：00，下午1：00～4：00）

3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部

3、会议联系电话： 0571－88132917

4、会议联系传真： 0571－88132919

5、邮政编码： 310022

6、联系人：吴继华 葛娜杰 张欣宇

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2015年5月28日

附件：授权委托书

授权委托书

杭州钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年度财务决算报告
4	2014年度利润分配预案
5	2014年年度报告及其摘要
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案
7	关于向银行申请综合授信额度的议案
8	关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案
9	关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
10	关于制订《杭州钢铁股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
11	关于商标无偿许可使用的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2015—028

杭州钢铁股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年6月18日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2015年6月18日（星期四）下午3:30—5:00

二、接待地点

杭州市拱墅区半山路178号，公司办公大楼一楼会议室

三、预约方式

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2015年6月16 日、17日(上午9：00-11：00 ，下午14：00-16：00 )，预约电话：0571-88132917。

四、公司参与人员

公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

届时将针对公司的经营情况、公司治理、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2015年5月28日