本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月27日

　(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼香山厅召开

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王少钦先生主持。会议采用现场投

　票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和

　《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人，杨晓波、邵明安、高超、周勤业、余云辉和邵平因公缺席；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事长马惠莉因公缺席；

　3、董事会秘书武国建先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于安信信托股份有限公司2014年度董事会报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于安信信托股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于安信信托股份有限公司2014年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于安信信托股份有限公司2014年度利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于安信信托股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于安信信托股份有限公司2014年度独立董事述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　律师：沙千里、焦玥

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　安信信托股份有限公司

　2015年5月28日