本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、股东大会审议通过分配方案等情况

　1、浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与第三届董事会第二十二次会议和2014年度股东大会审议的议案一致。

　2、本次利润分配距股东大会通过利润分配方案时间未超过二个月。

　3、本公司目前不存在回购帐户。

　二、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：公司本年度进行利润分配，以2015年4月27日公司总股本892,086,537股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.10元，同时以2015年4月27日公司总股892,086,537股为基数，向全体股东每10股转增5股。

　因公司在2014年9月23日-2015年5月5日股权激励计划首期第三次行权，公司总股本增加到892,094,037股（《公司关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的公告》刊登在2014年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》第六条：上市公司在报告期结束后、分配方案披露前股本总额发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数。第十三条：分配方案公布后至实施前，上市公司由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股本总额发生变动的，应当按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例。

　公司2014年度权益分派方案调整为：以公司最新总股本892,094,037股为基数，向全体股东每10股派1.099990元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.989991元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.044990元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999957股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.165000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为892,094,037股，分红后总股本增至1,338,137,219股。

　三、股权登记日与除权除息日

　股权登记日为：2015年6月3日

　除权除息日为：2015年6月4日

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2015年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月4日。

　七、股票期权未行权期权数量及行权价格调整

　根据公司《首期股票期权激励计划》第十条（二）规定：若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。实施2014年度利润分配方案后，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格应由16.37元/股调整为10.84元/股，预留人员股票期权行权价格应由15.62元/股调整为10.34元/股。

　八、本次实施转股后，按新股本1,338,137,219股摊薄计算，2014年年度基本每股净收益为0.77元。

　九、本次现金分红总额为人民币98,129,451.98元（含税），资本公积金转增股本总额为446,043,182股，送红股0股。本次转增后公司总股本增至1,338,137,219股。

　十、咨询机构：本公司证券投资部

　1、咨询地址：浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦

　2、咨询联系人：任锋、刘鉴非

　3、咨询电话：0571－89880808

　4、传真电话：0571－89880809

　十一、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十六日