本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　一、会议的通知及公告

　浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）董事会分别于2015年4月29日、2015年5月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》和《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年5月26日下午14:30时

　（2）网络投票时间：2014年5月25日至2015年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00 至2015年5月26日下午15:00 的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生

　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共 43 人，代表有表决权的股份数387,119,422 股，占公司股份总额的 25.44 %。

　出席本次现场会议的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份数384,894,166 股，占公司股份总额的 25.29 %。

　通过网络和交易系统投票的流通股股东 32 人，代表有表决权的股份数 2,225,256 股，占公司股份总额的 0.15 %。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,697,922 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.63 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 1,421,500 股（其中因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,696,822 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.63 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权票1,422,600 股（其中因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　3、审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,696,822 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.63 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 1,422,600 股（其中因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,696,822 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.63 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 1,422,600 股（其中因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　该议案的表决结果为：同意票 387,118,322 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 1,100 股（其中因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意 64,060,818 股 ，占出席会议中小股东所持股份的100 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 1,100 股（其中因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,696,822 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.63 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 1,422,600 股（其中因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意 62,639,318 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 97.78 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 1,422,600 股（其中因未投票默认弃权 3,100股），占出席会议中小股东所持股份的 2.22 ％。

　7、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,696,822 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.63 %；反对票 1,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.05 %；弃权票 1,421,500 股（其中因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意62,639,318 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 97.78 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 1,422,600 股（其中因未投票默认弃权 3,100股），占出席会议中小股东所持股份的 2.22 ％。

　8、审议通过了《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；

　该议案的表决结果为：同意票 385,697,922 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.63 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 1,421,500 股（其中因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.37 %。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意 62,640,418 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 97.78 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 1,421,500 股（其中因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.22 ％。

　上述议案第1-4、6、8项为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上逐一表决通过。第5、7项为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2014年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的公司2014年度股东大会决议。

　2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙富控股集团股份有限公司董事会

　2015年5月27日