本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,778,609股为基数，向全体股东每10股送红股4.000000股，派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.590000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.845000元 ，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.765000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.255000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为85,778,609股，分红后总股本增至171,557,218股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月1日，除权除息日为：2015年6月2日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2015年6月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　?2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

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　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月2日。

　六、股份变动情况表

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　七、本次实施送（转）股后，按新股本171,557,218股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.257050元。

　八、咨询机构：

　咨询地址：辽宁省丹东市振安区东平大街159号

　咨询联系人： 牛越

　咨询电话：0415-4139135

　咨询传真：0415-4139112

　特此公告。

　丹东欣泰电气股份有限公司董 事 会

　二〇一五年五月二十五日