特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年5月29日15:30-17:00（北京时间）

　会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络互动交流

　一、业绩说明会类型

　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）将通过网络互动交流的方式举行2014年年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更深入、全面地了解公司情况。

　公司2014年年度报告摘要刊登于2015年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年年度报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

　二、业绩说明会召开的时间、地点

　1、会议召开时间：2015年5月29日15:30-17:00（北京时间）

　2、会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　三、参加人员

　公司董事长夏令和先生、副董事长兼总经理李风春女士、总会计师赵玮先生、董事会秘书蒋学工先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可于2015年5月28日19:00前，通过电话或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2015年5月29日15:30-17:00时通过互联网直接登陆网址：（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人： 徐志萍

　联系电话：0991-6173332

　联系邮箱：xuzp@cofco.com

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十五日