本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股分配比例：每股派发现金股利0.021元（含税）。

　●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.021元。扣税后个人股东和证券投资基金每股现金红利0.01995元；扣税后合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利0.0189元；机构投资者自行缴纳所得税，实际派发每股现金红利0.021元

　●股权登记日：2015年5月29日

　●除权（除息）日：2015年6月1日

　●现金红利发放日：2015年6月1日

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　公司2014年度利润分配方案已经2015年4月13日召开的公司2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2015年4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　二、分配方案

　（一）发放年度：2014年度

　（二）发放范围

　截至2015年5月29日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　(三)分配方案

　公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案为：

　以2014年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），合计派发现金股利10,385,818.42元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.96%。利润分配后，剩余未分配利润76,019,947.55元转入下一年度。

　本年度公司无资本公积金转增股本预案。

　（四）扣税情况

　1、对于个人股东和证券投资基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，公司暂按5%的税负代扣代缴本次现金红利个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.01995元。

　个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间，下同）计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1 年的，按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

　2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0189元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　3、对于机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股利为税前每股人民币0.021元。

　三、相关日期

　股权登记日：2015年5月29日

　除权除息日：2015年6月1日

　现金红利发放日：2015年6月1日

　四、分派对象

　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、分配实施办法

　（一）除中国电子信息产业集团有限公司的现金红利由本公司直接发放外，其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询办法

　联系部门：公司董事会办公室

　联系电话：010-62158879

　特此公告。

　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　2015年5月25日