本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，定于2015年5月25日召开公司2014年度股东大会。

　2、本次股东大会无增加临时提案的情况：

　3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式举行。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月25日14:00；

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月25日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月24日下午15:00至2015年5月25日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华腾路288号樱花厅；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、主持人：董事长宋琳先生；

　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　7、会议出席情况：

　出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计16人，代表有表决权股份162,834,000股，占公司总股本的36.1853%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表公司有表决权股份162,817,800股，占公司股份总数的36.1817%；通过网络参加股东大会并投票的股东5人，代表公司有表决权股份16,200股，占公司股份总数的0.0036%。

　现场会议由公司董事长宋琳先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、 提案的审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，本次会议审议并通过了下述议案，表决结果如下：

　一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　四、审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　五、审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润 85,827,170.89元，其中：母公司净利润为31,283,400.48元，加上年初未分配利润 277,757,954.06元, 扣减2013年度已分配的利润11,250,000.00元，本年度末可供股东分配利润为294,663,014.49元，资本公积金期末余额 1,219,139,237.54元。

　公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币27,000,000.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　六、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》

　经研究决定，2015年公司独立董事的津贴是每人每年8万元整（含税）。

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　七、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》

　经研究决定，2015年公司外部监事的津贴是每人每年人民币4万元整（含税）。

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　八、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

　经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期一年。

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　九、审议通过了《公司章程修正案》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　十、审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　十一、审议通过了《股东大会议事规则修正案》

　同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事作了《2014年度述职报告》。述职报告刊登在2015年4月10日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　五、备查文件

　1、上海新朋实业股份有限公司二○一四年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于公司二○一四年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　上海新朋实业股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十六日