本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年4月27日披露了预案等相关公告，公司股票于2015年4月27日开市起复牌。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司重大重组进展情况披露如下：

　一、重大资产重组工作进展情况

　1、独立财务顾问和律师事务所相关尽职调查工作初步完成，公司正在依据2014年12月24日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》准备本次重组的申报材料。

　2、公司审议本次重大资产重组的第二次董事会会议所需要的各项文件正在积极准备中。

　3、本次重组拟购买资产标的丰汇租赁有限公司的两年及一期审计报告、对目标公司截至评估基准日2015年3月31日全部资产及负债进行评估后的评估报告的编制工作正在按计划进行中。

　待上述工作全部完成后，公司将按照证券监管要求，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并适时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

　二、特别提示

　1、根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关事项。

　2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月二十五日