本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司2014年年度权益分派方案于2015年5月11日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。距本次分配方案实施时间未超过两个月，符合《上市公司股东大会规则》的规定。现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本67,980,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为67,980,000股，分红后总股本增至135,960,000股。

　二、股权登记日与除权除息日

　股权登记日为：2015年5月28日；

　除权除息日为：2015年5月29日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2015年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排列依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月29日.

　六、股份变动情况表

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　七、本次实施送（转）股后，按新股本135,960,000股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.3444元。

　八、有关咨询办法

　1、公司地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

　2、咨询机构：公司证券部

　3、联系人：张宝田先生、周继伟先生

　4、咨询电话：0412-5213058传真：0412-5213058

　九、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会会议决议。

　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月22日