股票代码：601877股票简称：正泰电器编号：临2015-022

　债券代码：122086债券简称：11正泰债

　浙江正泰电器股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年5月22日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　经表决通过了以下议案：

　一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》股本相关条款进行修订。

　二、审议《关于董事会委员会成员调整的议案》

　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会委员会成员调整的议案》，同意对董事会专业委员会组成进行调整如下：战略与投资委员会：南存飞、严冶、沈艺峰、朱信敏、王国荣，由南存飞担任召集人；审计委员会：严冶、朱信敏、王国荣，由严冶担任召集人；提名与薪酬委员会：南存辉、严冶、沈艺峰、南存飞、朱信敏，由南存辉担任召集人，任期至本届董事会届满。

　特此公告。

　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　股票代码：601877股票简称：正泰电器编号：临2015-024

　债券代码：122086债券简称：11正泰债

　浙江正泰电器股份有限公司

　重大事项继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌。停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项。

　截至本公告发布之日，本次重大事项初步确定为公司拟发行股份购买资产，由于上述事项仍然在商讨、论证和完善过程中，尚存在较大不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2015年5月25日起继续停牌。

　公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内公告该重大事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　股票代码：601877股票简称：正泰电器编号：临2015-023

　债券代码：122086债券简称：11正泰债

　浙江正泰电器股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月22日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订：

　■

　根据公司2014年度股东大会决议授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。

　特此公告。

　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　2015年5月22日