证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-42

　中钨高新材料股份有限公司

　关于参加“海南辖区上市公司

　2014年度业绩网上集体说明会”的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2015年5月29日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

　届时，中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”） 总经理、主管财务副总经理及董事会秘书将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月二十三日

　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-43

　中钨高新材料股份有限公司

　关于放弃自贡硬质合金有限责任公司

　股权优先购买权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　2015年5月22日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会2015第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃自贡硬质合金有限责任公司股权优先购买权的议案》。董事会同意自贡市国有资产经营投资有限责任公司（以下简称“自贡市国资投”）转让其持有的自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）14.18%（国有）股权，并放弃对上述股权转让的优先购买权。

　二、自硬公司简介

　注册地：自贡市大安区人民路111号

　注册资本：人民币70，511.2085万元

　注册时间：1998年7月28日

　经营范围：硬质合金，钨制品，钼制品，硬质合金深加工产品及配套工业和有色金属，超硬材料等产品的生产、销售，服务与技术咨询，机械加工及技术服务，进出口业务。

　主营业务：硬质合金、钨制品、钼制品生产和销售。

　目前，自硬公司总股本为705,112,085股，其中公司持股85.82%，自贡市国资投持股14.18%。公司合并自硬公司报表。

　自硬公司近三年主要财务数据见下表：

　单位：元

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　三、自贡市国资投简介

　自贡市国资投是由自贡市人民政府出资的国有独资公司，具有独立的法人资格，代表政府经营、投资、管理国有资产，实施资本营运的经济实体。

　四、受让方及受让情况

　由于自贡市国资投的本次股权转让将按国有产权转让的相关程序进行公开挂牌转让，因此，目前暂无明确的股权受让方。

　五、公司董事会决定放弃权利的情况说明

　公司持有自硬公司85.82%股权，对自硬公司拥有绝对控股权；目前硬质合金市场需求相对低迷，公司日常经营和发展面临一定的资金压力；同意自贡市国资投对外转让所持自硬公司股权，有利于在自硬公司股东层面引入其他战略性投资者，适时推动自硬公司的多元化混改进程，有利于助推自硬公司未来发展。

　六、放弃权利对公司的影响

　公司放弃本次自硬公司股权优先购买权，不影响公司对自硬公司的控股权，对公司财务指标无影响。

　七、 独立董事关于放弃权利事项的专门意见

　公司独立董事认为：目前硬质合金市场需求相对低迷，公司日常经营和发展面临一定的资金压力，同意自贡市国资投对外转让所持自硬公司股权，有利于在自硬公司股东层面引入其他战略性投资者，适时推动自硬公司的多元化混改进程，有利于助推自硬公司未来发展。

　公司放弃本次股权转让的优先受让权，既不影响公司对自硬公司的控制权和权益，也不损害公司及其股东，特别是中小股东利益。

　八、备查文件

　1、公司第七届董事会2015年第二次临时会议决议；

　2、公司独立董事关于放弃自贡硬质合金有限责任公司股权优先购买权的独立意见。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月二十三日