证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2015-020

　上海新南洋股份有限公司关于

　2014年年度股东大会通知的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年5月21日发布了《关于2014年年度股东大会更正补充公告》，现补充公告授权委托书内容，详见附件（附后）。

　以上事项，特此公告。

　上海新南洋股份有限公司

　董事会

　2015年5月22日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　上海新南洋股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。