本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 重要提示

　1、本次股东大会增加了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的临时议案》；

　2、本次股东大会没有取消或变更议案的情况；

　3、本次股东大会采用现场加网络相结合的方式。

　二、会议召集情况

　深圳新都酒店股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月22日下午14：45在公司7楼会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长闻心达先生主持。2014年度股东大会通知及增加临时提案的补充通知分别在 2015 年 4 月30日、2014年 5月 12日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网刊登，并于2015年5月21日在上述指定媒体刊登了《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》，会议的召集符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　通过现场和网络投票的股东158人，代表股份112,392,617股，占上市公司总股份的34.1202％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份78,039,203股，占上市公司总股份的23.6912％。

　通过网络投票的股东153人，代表股份34,353,414股，占上市公司总股份的10.4290％。

　四、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东156人，代表股份44,858,914股，占上市公司总股份的13.6183％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,505,500股，占上市公司总股份的3.1893％。

　通过网络投票的股东153人，代表股份34,353,414股，占上市公司总股份的10.4290％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所执业律师列席了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　五、议案审议情况

　会议以现场加网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

　议案1： 审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意89,866,398股，占出席会议所有股东所持股份的79.9576％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,725,619股（其中，因未投票默认弃权193,400股），占出席会议所有股东所持股份的19.3301％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,332,695股，占出席会议中小股东所持股份的49.7843％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,725,619股（其中，因未投票默认弃权193,400股），占出席会议中小股东所持股份的48.4310％。

　议案2：审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意89,861,598股，占出席会议所有股东所持股份的79.9533％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的19.3344％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,327,895股，占出席会议中小股东所持股份的49.7736％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.4417％。

　议案3：审议通过了《2014年年度报告及摘要》

　总表决情况：

　同意89,861,598股，占出席会议所有股东所持股份的79.9533％；反对22,329,919股，占出席会议所有股东所持股份的19.8678％；弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1789％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,327,895股，占出席会议中小股东所持股份的49.7736％；反对22,329,919股，占出席会议中小股东所持股份的49.7781％；弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.4483％。

　议案4：审议通过了《2014年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意57,607,395股，占出席会议所有股东所持股份的51.2555％；反对54,532,622股，占出席会议所有股东所持股份的48.5198％；弃权252,600股（其中，因未投票默认弃权249,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.2247％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,056,395股，占出席会议中小股东所持股份的26.8763％；反对32,549,919股，占出席会议中小股东所持股份的72.5606％；弃权252,600股（其中，因未投票默认弃权249,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5631％。

　议案5：审议通过了《2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案

　总表决情况：

　同意89,861,598股，占出席会议所有股东所持股份的79.9533％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的19.3344％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,327,895股，占出席会议中小股东所持股份的49.7736％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.4417％。

　议案6：审议通过了《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜》的议案

　总表决情况：

　同意89,861,198股，占出席会议所有股东所持股份的79.9529％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,730,819股（其中，因未投票默认弃权199,600股），占出席会议所有股东所持股份的19.3347％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,327,495股，占出席会议中小股东所持股份的49.7727％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,730,819股（其中，因未投票默认弃权199,600股），占出席会议中小股东所持股份的48.4426％。

　议案7：审议通过了《关于计提未决诉讼预计负债》的议案

　总表决情况：

　同意89,798,710股，占出席会议所有股东所持股份的79.8973％；反对864,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.7692％；弃权21,729,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的19.3335％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,265,007股，占出席会议中小股东所持股份的49.6334％；反对864,488股，占出席会议中小股东所持股份的1.9271％；弃权21,729,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.4395％。

　议案8：审议通过了《关于对惠州高尔夫球场俱乐部物业回购款计提减值准备》的议案

　总表决情况：

　同意89,798,710股，占出席会议所有股东所持股份的79.8973％；反对864,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.7692％；弃权21,729,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的19.3335％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,265,007股，占出席会议中小股东所持股份的49.6334％；反对864,488股，占出席会议中小股东所持股份的1.9271％；弃权21,729,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.4395％。

　议案9：审议通过了《关于核销应收桑拿承包费等相关款项》

　总表决情况：

　同意79,578,710股，占出席会议所有股东所持股份的70.8042％；反对864,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.7692％；弃权31,949,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的28.4266％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,045,007股，占出席会议中小股东所持股份的26.8509％；反对864,488股，占出席会议中小股东所持股份的1.9271％；弃权31,949,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的71.2220％。

　议案10： 听取《2014年度独立董事述职报告》

　总表决情况：

　同意89,861,598股，占出席会议所有股东所持股份的79.9533％；反对800,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7123％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议所有股东所持股份的19.3344％。

　中小股东总表决情况：

　同意22,327,895股，占出席会议中小股东所持股份的49.7736％；反对800,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7847％；弃权21,730,419股（其中，因未投票默认弃权198,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.4417％。

　议案11：审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的临时议案》

　总表决情况：

　11.01.候选人：王亿群 同意股份数:66,694,448股

　11.02.候选人：王芝强 同意股份数:86,494,654股

　中小股东总表决情况：

　11.01.候选人：王亿群 同意股份数:21,143,448股

　11.02.候选人：王芝强 同意股份数:42,529,248股

　六、律师对本次股东大会的法律意见

　北京国枫(深圳)律师事务所律师孙林、李霞出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司2014年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、深圳新都酒店股份有限公司2014年度股东大会会议决议；

　2、北京国枫（深圳）律师事务所法律意见书。

　特此公告。

　深圳新都酒店股份有限公司

　二O一五年五月二十二日