本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月28日（星期四）15：00-17：00

　●会议召开地点：投资者互动平台 （http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）

　●会议召开方式：网络在线交流

　一、业绩说明会类型

　风帆股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015 年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站予以公告。为便于广大投资者更为全面地了解公司情况，公司决定于2015年5月28日，以网络在线交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。届时公司与投资者将通过网络在线交流形式就2014年年报、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。

　二、业绩说明会召开的时间、地点

　本次业绩说明会召开时间为2015年5月28日下午15：00-17：00，将通过网络互动的形式召开。

　三、参加人员

　公司出席本次活动的人员包括：

　公司董事、副总经理韩军先生

　董事会秘书张亚光先生及证券部工作人员

　四、投资者参加方式

　1、投资者可直接通过登录“深圳证券信息有限公司互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/)在线参与本次活动。

　2、投资者可在 2015 年 5 月 26日 16:00 前通过公司信息披露电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：张亚光、王旭

　电话：0312-3208529

　传真：0312-3208529

　电子邮箱：sh600482@sail.com.cn

　特此公告。

　风帆股份有限公司

　董事会

　2015年 5 月 23 日