股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－023

　风神轮胎股份有限公司

　六届董事会四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会四次会议通知于2015年5月17日发出，会议于2015年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　审议通过了《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案》

　同意公司董事会各专业委员会成员设置如下：

　1、战略委员会委员：王锋、张丽华、焦崇高、郑玉力、肖志兴、薛爽、杨一川

　主任委员：王锋

　2、薪酬与考核委员会委员：王锋、肖志兴、薛爽、杨一川；

　主任委员：肖志兴

　3、提名委员会委员：王锋、肖志兴、薛爽、杨一川

　主任委员：杨一川

　4、审计委员会委员：王锋、肖志兴、薛爽、杨一川

　主任委员：薛爽

　以上各委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　风神轮胎股份有限公司

　董事会

　2015年5月22日