本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开2014年度股东大会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。根据公司目前经营发展需要并结合股权激励计划实施情况以及公司制定的2014年度权益分派方案，公司股东大会同意对《公司章程》中经营范围、注册资本、股本结构等作相应变更。公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为：320000000014794（未变）。本次变更登记的相关信息如下：

　1、公司注册资本由27,726.1955万元人民币变更为56,816.191万元人民币。

　2、公司的经营范围由：计算机及部件、通信设备、电子产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、电源、监控设备、警用装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。

　变更为：

　计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特种电机及控制器、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。

　其他登记项未发生变更。

　特此公告。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　2015年5月22日