证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-033

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2015年5月18日以电子邮件、书面送达方式发出，于2015年5月22日以通讯形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。经董事会表决，调整后的董事会各专业委员会人员组成如下：

　战略委员会5人，召集人：张剑龙，委员：许培辉、杨卫东、李世亮、黄绍浒；

　审计委员会3人，召集人：冯渊，委员：杜坤伦、刘宗权；

　薪酬与考核委员会5人，召集人：杜坤伦，委员：张剑龙、冯渊、李世亮、王锦田；

　提名委员会3人，召集人：李世亮，委员：杨卫东、杜坤伦。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2015年5月23日