本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1. 召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会

2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台

3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4. 现场会议召开时间：2015年5月22日（星期五）下午14:30起

5. 现场会议主持人：王石主席

6. A股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)
A股	91	2,089,253,265	21.47	358	1,054,788,148	10.84	449	3,144,041,413	32.31
H股	3	640,086,908	48.68	0	0	0	3	640,086,908	48.68
总体	94	2,729,340,173	24.71	358	1,054,788,148	9.55	452	3,784,128,321	34.26

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称		表决意见
			分类		同意				反对				弃权
					股数		比例(%)		股数		比例(%)		股数		比例(%)
普通 决议	2014年度董事会报告	A股		3,138,958,082		99.8383%		4,530,557		0.1441%		552,774		0.0176%
		H股		639,686,408		99.9374%		0		0.0000%		400,500		0.0626%
		总体		3,778,644,490		99.8551%		4,530,557		0.1197%		953,274		0.0252%
普通 决议	2014年度监事会报告		A股		3,138,781,082		99.8327%		4,519,257		0.1437%		741,074		0.0236%
			H股		639,686,408		99.9374%		0		0.0000%		400,500		0.0626%
			总体		3,778,467,490		99.8504%		4,519,257		0.1194%		1,141,574		0.0302%

普通 决议	2014年度报告及经审计财务报告	A股	3,138,876,222	99.8357%	4,519,257	0.1437%	645,934	0.0205%
		H股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		总体	3,778,562,630	99.8529%	4,519,257	0.1194%	1,046,434	0.0277%

普通 决议	2014年度利润分配及分红派息方案	A股	3,137,116,122	99.7797%	4,888,437	0.1555%	2,036,854	0.0648%
		H股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		总体	3,776,802,530	99.8064%	4,888,437	0.1292%	2,437,354	0.0644%
普通 决议	关于2015年度续聘会计师事务所的议案	A股	3,131,075,772	99.5876%	12,304,653	0.3914%	660,988	0.0210%
		H股	631,830,838	98.7102%	7,855,570	1.2273%	400,500	0.0626%
		总体	3,762,906,610	99.4392%	20,160,223	0.5328%	1,061,488	0.0281%
普通 决议	关于继续与华润合作的议案	A股	1,493,252,502	99.6467%	4,931,731	0.3291%	362,460	0.0242%
		H股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		总体	2,132,938,910	99.7337%	4,931,731	0.2306%	762,960	0.0357%
普通 决议	关于授权发行债券的议案	A股	3,138,819,545	99.8339%	4,538,580	0.1444%	683,288	0.0217%
		H股	624,721,642	97.5995%	14,964,766	2.3379%	400,500	0.0626%
		总体	3,763,541,187	99.4560%	19,503,346	0.5154%	1,083,788	0.0286%

注：华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继与续华润合作的议案”

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：麻云燕、王翠萍

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十三日