证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-053

　华映科技（集团）股份有限公司

　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2015年5月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年5月22日以传真的方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，本次会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：

　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与设立保险公司的议案》，详见公司2015-054号公告。

　特此公告。

　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　2015年5月22日