本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月22日
(二)股东大会召开的地点:郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长王连海先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事11人,出席11人;
3、 公司董事会秘书陈晓燕出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年度董事会工作报告;
审议结果:通过表决情况:
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2、议案名称:2014年度监事会工作报告;
审议结果:通过表决情况:
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3、议案名称:2014年度财务决算及2015年财务预算报告;
审议结果:通过表决情况:
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4、议案名称:2014年度利润分配预案;
审议结果:
表决情况:
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5、议案名称:关于预计2015年度日常关联交易的议案;
审议结果:通过表决情况:
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6、议案名称:公司2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告;
审议结果:通过表决情况:
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7、议案名称:2014年度报告全文及摘要;
审议结果:通过表决情况:
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8、议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案;
审议结果:通过表决情况:
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9、议案名称:关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案;
审议结果:通过表决情况:
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10、议案名称:公司2015-2017年度股东回报规划;
审议结果:通过表决情况:
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11、议案名称:关于聘用公司2015年度审计中介机构的议案;
审议结果:通过表决情况:
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12、议案名称:关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售金融资产进行处置的议案。
审议结果:通过表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 4和议案8 属于特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过;
2.议案5和议案9涉及关联交易事项,关联股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:河南金苑律师事务所
律师:徐克立,刘贤飞
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效,召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年度股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
郑州煤电股份有限公司
2015年5月22日