证券代码: 600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015－023

陕西延长石油化建股份有限公司2015年第一次临时股东大会股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年05月22日

（二）股东大会召开的地点：陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
其中：A股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,212,400
其中：A股股东持有股份总数	268,212,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.62
其中：A股股东持股占股份总数的比例	56.62

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席，董事魏效农先生、独立董事辛兴宇先生因出差缺席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王福春先生因出差缺席本次会议。

3、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、1关于取消部分募投项目的议案

审议结果：[通过]表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

2关于修改《公司章程》的议案

审议结果：[ 通过]表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	268,212,000	99.99	400	0.01	0	0.00
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	高建成先生	268,212,001	99.99	是
3.02	刘赐宏先生	268,212,001	99.99	是
3.03	张来民先生	268,212,001	99.99	是
3.04	贺伟轩先生	268,212,001	99.99	是
3.05	李科社先生	268,212,001	99.99	是
3.06	选举卫洁女士	268,212,001	99.99	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	魏经涛先生	268,212,001	99.99	是
4.02	万玉龙先生	268,212,001	99.99	是
4.03	田进先生	268,212,001	99.99	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	吴文海先生	268,212,001	99.99	是
5.02	韩正先生	268,212,001	99.99	是

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于取消部分募投项目的议案	13,831,020	99.99	400	0.01	0	0.00
2	关于修改《公司章程》的议案	13,831,020	99.99	400	0.01	0	0.00
3.01	高建成先生	13,831,021	99.99
3.02	刘赐宏先生	13,831,021	99.99
3.03	张来民先生	13,831,021	99.99
3.04	贺伟轩先生	13,831,021	99.99
3.05	李科社先生	13,831,021	99.99
3.06	选举卫洁女士	13,831,021	99.99
4.01	魏经涛先生	13,831,021	99.99
4.02	万玉龙先生	13,831,021	99.99
4.03	田进先生	13,831,021	99.99
5.01	吴文海先生	13,831,021	99.99
5.02	韩正先生	13,831,021	99.99

另：公司职工代表大会选举张俊华先生为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所 律师：龚雯、祁二梅

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

陕西延长石油化建股份有限公司

2015年5月22日

张俊华，男，汉族，1970年11月出生，吉林省吉林市人。中共党员，工程师，纪委副书记、监察室主任。

1990年8月考入陕西广播电视大学普专班。

1990年9月毕业分配至陕西化建工程有限责任公司西安分公司工作。

1994年在施工一线从事技术管理工作，担任项目技术员、技术负责人等职务。

2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。

2012年2月调到公司机关工作，担任纪委副书记、监察室主任一职至今。

2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。

2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及其授权代表审议通过如下决议：

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案， 选举吴文海先生为公司第六届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

个人简历：

吴文海：男，1970年10月出生，安徽凤阳人，中共党员，在读研究生，高级工程师。

1991年7月毕业于淮南化工学校；

1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员；

1992年担任陕西化建预算中心预算员；

1993年至1998年担任第二公司技术科长；

1999年至2000年担任第六公司副经理；

2001年至2002年担任第七公司支部书记，兼第一副经理；

2003年至2004年担任第七公司经理，兼支部书记；

2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记；

2007年11月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记；

2009年1月至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事会主席。

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-024

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次董事会,应到董事9人, 出席会议的董事8人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

　1、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举高建成先生公司董事长，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　2、经董事长提名，聘任刘赐宏先生为公司总经理，聘任赵永宏先生为公司董事会秘书，聘任刘洋为公司证券事务代表，表决结果均为 9票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　3、经总经理提名，聘任张来民先生、刘俊峰先生、李科社先生、贺延伟先生为公司副总经理，聘任何应选先生为公司总工程师；聘任何昕先生为公司财务总监、总法律顾问，表决结果均为9票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2015年5月22日

个人简历：

高建成：男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，高级工程师，一级项目经理。

1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；

2007年10月至2010年1月，任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

2010年1月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理。

2014.08至今任延长化建董事长,陕西化建党委书记、董事长

刘赐宏 ，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，在职研究生学历，高级工程师。

1983年7月至1991年2月 陕西省石油化工建设公司工作；

1991年2月至1995年12月担任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

1996年1月至1997年7月担任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

1997年8月至1999年4月担任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

1999年5月至2001年12月担任陕西省石油化工建设公司副总经理；

2001年12月至2010年4月担任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

2010年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理。

赵永宏，男，汉族，1976年3月出生，陕西礼泉县人，中共党员，经济学学士学位，

经济师。

1999年毕业于中南财经政法大学财政专业；

2000年1月至2002年1月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事长秘书；

2002年1月至2004年3月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司证券部副部长、公司证券事务代表；

2004年3月至2005年6月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表；

2005年6月至2007年10月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；

2007年10月至2008年4月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、职工代表监事；

2008年4月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。

刘洋，女，汉族，1977年2月出生，湖北荆州人，中共党员，西北大学本科毕业，经济师，公司证券事务代表。

1999年3月至2002年1月担任陕西机械设备公司办公室秘书；

2002年1月至2003年5月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司宣传主管；

2003年5月至2005年4月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管；

2005年4月至2008年12月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室证券综合主管；

2008年12月至2014年7月担任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管；

2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证；

2014年7月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司证券事务代表。

张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人，汉族，中共党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。

1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

李科社，男，1969年9月出生，陕西岐山县人，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。

1990年7月毕业于陕西省化工学校化工机械专业；

1990年7月担任陕西化建工程有限责任公司项目技术员、项目总工、项目副经理；

2003年至2009年担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；

2010年至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，分管公司施工生产；

2012年参加了西安交通大学EMBA班的学习；

2014年参加了中国大连高级经理学院培训。

刘俊峰，男，1959年10月出生，陕西省白水县人，汉族，中共党员，在职研究生学历，工程师。

1979年9月至1981年7月 陕西省化工学校学习；

1981年7月至1993年6月 陕西化建公司任分公司技术员；

1993年7月至1999年2月 陕西化建公司第二分公司主任工程师；

1999年3月至2002年12月 任陕西化建公司工程管理公司经理；

2003年1月至2007年2月 任陕西化建公司第一公司经理；

2007年2月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长；

2007年11月至今任陕西化建公司副总经理。

贺延伟，男，汉族，1972年7月出生，陕西延长县人，中共党员，工程硕士，高级工程师、注册一级建造师、注册安全工程师。

1995年7月至1999年3月，担任陕西化建精细化工厂、三公司技术员；

1999年3月至2002年4月。担任咸宝天然气管道工程、西渭天然气管道工程、靖咸输油管道耀县加热站工程技术负责人、项目总工；

2002年4月至今担任公司施工项目经理；

2013年12月起至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

2014年1月起至今担任陕西延长石油化建股份有限公司压力容器制造厂经理，党支部书记。

何昕，男，汉族，1960年4月出生，陕西户县人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

1978年9月至1981年7月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业；1981年7月至2001年10月年在陕西省石油化工建设公司工作；

2001年10月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作；

1987年至1994年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长；

1995年至1999年担任财务处副处长；

2000年至2001年担任财务处处长；

2002年至2003年担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；

2003年至2009年担任副总会计师兼财务处处长；

2009年至今担任陕西延长石油化建股份有限公司财务总监；

2010年至今担任陕西延长石油化建股份有限公司总法律顾问。

何应选，男，汉族，1962年10月出生，陕西周至人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

1984年7月至1994年12月担任陕西化建加工厂先后任技术员、助理工程师；

1995年1月至2006年12月担任陕西化建设备制造安装公司经理；

2007年1月至今担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；

2011年7月至2014年1月担任陕西化建工程有限责任公司副总工程师；

2014年1月至今担任陕西化建工程有限责任公司总工程师。