本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2015年5月18日以专人送达、电子邮件、传真和短信等方式书面送达各位董事，会议于2015年5月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，陈蕾董事因工作原因无法出席会议，书面委托解正林董事代为审议会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

　参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

　一、关于CHINA VLCC收购公司5艘VLCC订单及向第三方收购2艘二手VLCC油轮的议案。

　公司董事会同意由下属控股子公司China VLCC Company Limited按评估价（比账面值合计增值59.73万美元）收购公司下属的持有5艘VLCC新船订单的全资单船公司100%股份，同意China VLCC Company Limited打包作价1.65亿美元向第三方收购2艘VLCC油轮。

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　收购2艘VLCC油轮情况请见公司2015年4月29日发布的《油轮合资公司项目进展情况的公告》，公告编号2015[028]号。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2015年5月23日