证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2015-017

　澳柯玛股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事、总经理张兴起先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司董事长李蔚先生因公出差，授权委托董事、总经理张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事吴尚杰先生因公出差，授权委托独立董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件。

　2、公司在任监事5人，出席5人。

　3、公司董事会秘书、副总经理孙武先生，财务负责人、总会计师徐玉翠女士出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2014年度利润分配的预案

　审议结果：通过表决情况：

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　5、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　7、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2015年度融资业务及担保授权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

　审议结果：通过表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于提名公司监事会监事候选人的议案

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　(三)现金分红分段表决情况

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　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(五)关于议案表决的有关情况说明

　第9项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　律师：张力、石志远

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、澳柯玛股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；

　2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　澳柯玛股份有限公司

　2015年5月23日

　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2015-018

　澳柯玛股份有限公司

　六届六次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　一、本次监事会会议召开情况

　澳柯玛股份有限公司六届六次监事会会议通知于2015年5月19日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于2015年5月22日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　二、本次监事会会议审议情况

　会议经审议，通过如下决议：

　1、审议通过《关于选举李方林先生为公司监事会主席的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

　同意选举李方林先生为公司监事会主席。李方林先生简历具体详见公司于2015年4月14日发布的《澳柯玛股份有限公司六届四次监事会决议公告》（临2015-006）。

　特此公告。

　澳柯玛股份有限公司

　2015年5月23日