本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的情况

　1、现场会议召开时间：2015年5月22日（周五）下午2:00

　2、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

　3、表决方式：网络投票与现场投票相结合的方式。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

　4、召集人：本公司第六届董事会

　5、现场会议主持人：董事长牛晓华先生

　6、网络投票时间：

　2015年5月21日（周四）—2015年5月22日（周五），其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日下午15：00至2015年5月22日下午15：00之间的任意时间。

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东91人，代表股份801,902,302股，占上市公司总股份的36.0230％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份767,538,651股，占上市公司总股份的34.4793％。

　通过网络投票的股东87人，代表股份34,363,651股，占上市公司总股份的1.5437％。

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东90人，代表股份143,479,348股，占上市公司总股份的6.4454％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份109,115,697股，占上市公司总股份的4.9017％。

　通过网络投票的股东87人，代表股份34,363,651股，占上市公司总股份的1.5437％。

　3、本次会议由公司董事会召集，董事长牛晓华先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：

　1、审议并通过了公司《2014年年度报告及其摘要》；

　总表决情况：

　同意799,324,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.6785％；反对990,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权1,586,872股（其中，因未投票默认弃权1,404,772股），占出席会议所有股东所持股份的0.1979％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,901,576股，占出席会议中小股东所持股份的98.2034％；反对990,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6906％；弃权1,586,872股（其中，因未投票默认弃权1,404,772股），占出席会议中小股东所持股份的1.1060％。

　2、审议并通过了公司《2014年度董事会工作报告》；

　总表决情况：

　同意799,249,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.6691％；反对1,032,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1287％；弃权1,620,972股（其中，因未投票默认弃权1,438,872股），占出席会议所有股东所持股份的0.2021％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,826,076股，占出席会议中小股东所持股份的98.1508％；反对1,032,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7195％；弃权1,620,972股（其中，因未投票默认弃权1,438,872股），占出席会议中小股东所持股份的1.1298％。

　3、审议并通过了公司《2014年度监事会工作报告》；

　总表决情况：

　同意799,249,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.6691％；反对990,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,438,872股），占出席会议所有股东所持股份的0.2073％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,826,076股，占出席会议中小股东所持股份的98.1508％；反对990,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6906％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,438,872股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　4、审议并通过了公司《2014年度独立董事述职报告》；

　总表决情况：

　同意799,249,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.6691％；反对990,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的0.2073％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,826,076股，占出席会议中小股东所持股份的98.1508％；反对990,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6906％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　5、审议并通过了公司《2014年度财务决算报告》；

　总表决情况：

　同意799,249,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.6691％；反对990,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的0.2073％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,826,076股，占出席会议中小股东所持股份的98.1508％；反对990,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6906％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　6、审议并通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　总表决情况：

　同意768,288,001股，占出席会议所有股东所持股份的95.8082％；反对32,081,329股，占出席会议所有股东所持股份的4.0007％；弃权1,532,972股（其中，因未投票默认弃权1,482,472股），占出席会议所有股东所持股份的0.1912％。

　中小股东总表决情况：

　同意109,865,047股，占出席会议中小股东所持股份的76.5720％；反对32,081,329股，占出席会议中小股东所持股份的22.3595％；弃权1,532,972股（其中，因未投票默认弃权1,482,472股），占出席会议中小股东所持股份的1.0684％。

　7、审议并通过了公司《关于选举公司董事的议案》；

　总表决情况：

　同意799,247,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.6689％；反对992,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1238％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的0.2073％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,824,476股，占出席会议中小股东所持股份的98.1496％；反对992,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6917％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　8、审议并通过了公司《关于发行短期融资券的议案》；

　总表决情况：

　同意769,728,473股，占出席会议所有股东所持股份的95.9878％；反对31,950,329股，占出席会议所有股东所持股份的3.9843％；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。

　中小股东总表决情况：

　同意111,305,519股，占出席会议中小股东所持股份的77.5760％；反对31,950,329股，占出席会议中小股东所持股份的22.2682％；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1558％。

　9、审议并通过了公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

　由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

　总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议所有股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议所有股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的1.1586％。

　中小股东总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议中小股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议中小股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　10、审议并通过了公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》；

　总表决情况：

　同意768,289,601股，占出席会议所有股东所持股份的95.8084％；反对31,950,329股，占出席会议所有股东所持股份的3.9843％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的0.2073％。

　中小股东总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议中小股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议中小股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　11、审议并通过了公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》；

　由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

　总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议所有股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议所有股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的1.1586％。

　中小股东总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议中小股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议中小股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　12、审议并通过了公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；

　由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

　总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议所有股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议所有股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的1.1586％。

　中小股东总表决情况：

　同意109,866,647股，占出席会议中小股东所持股份的76.5731％；反对31,950,329股，占出席会议中小股东所持股份的22.2682％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　13、审议并通过了公司《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

　总表决情况：

　同意799,249,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.6691％；反对990,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议所有股东所持股份的0.2073％。

　中小股东总表决情况：

　同意140,826,076股，占出席会议中小股东所持股份的98.1508％；反对990,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6906％；弃权1,662,372股（其中，因未投票默认弃权1,480,272股），占出席会议中小股东所持股份的1.1586％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　2、律师姓名：李丽萍、许敏

　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　五、备查文件

　1．公司2014年度股东大会决议；

　2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　2015年5月23日