本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　盛屯矿业集团股份有限公司全资子公司盛屯电子商务有限公司（以下简称“盛屯电子商务”）与北京安泰科信息开发有限公司（以下简称“安泰科”）于2015年5月22日就投资安泰科的相关事宜签署了《合作意向书》。

　一、审批情况

　本次《合作意向书》经公司第一届董事会投资委员会第十四次会议审议通过。

　? 因本次投资在公司董事会投资委员会决策范围内，本次《合作意向书》生效不需再经董事会、股东大会批准，也不需经其他部门批准或备案。

　二、合作方情况

　甲方：盛屯电子商务有限公司

　住所：厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧C单元

　法定代表人：应海珍

　注册资本：贰亿元整

　成立日期：2009年01月08日

　经营范围：互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；市场管理；供应链管理；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

　乙方：北京安泰科信息开发有限公司

　住所：北京市海淀区苏州街31,33号七层全部

　法定代表人：范顺科?

　注册资本：3500万元

　成立日期：1993年02月25日

　经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；销售金属材料、机电设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、木材、百货、五金交电、仪器仪表；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；利用www.metalchina.com、www.atk.com.cn（www.antaike.com）网站发布网络广告；会议服务；承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外）。

　安泰科隶属于中国有色金属工业协会有色金属技术经济研究院（中国有色金属工业信息中心），依托中国有色金属工业信息中心的行业地位和背景，专注于有色金属行业生产、消费、市场、管理、政策等方面的分析研究，形成基础信息、专业会展、产业咨询三大主业，是国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台，旗下“中国金属网”，“安泰科报价网”是国内知名的有色金属行业网站，其研究成果在国内外享有很高的声誉和广泛的影响力。安泰科已确立了在中国有色金属信息咨询领域的权威、专业地位，拥有具影响力的品牌，在全国各地拥有广泛的客户。

　三、合作协议主要条款

　甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就全面合作事宜达成如下合作意向：

　1、乙方拟进行增资扩股，增资扩股后股本为4300万股。

　现乙方安排原股东北京金源恒煜投资有限公司、江苏银茂控股（集团）有限公司等9名股东减持转让现有股份279.5785万股给甲方，甲方将与乙方的出让股东签订《股权转让协议》。

　2、定价：甲方受让和乙方股东转让股份价格为10元/股。

　四、对上市公司的影响

　目前，公司全资子公司盛屯电子商务着手建立金属 O2O 金融服务平台，利用现有的线下贸易、仓储、物流体系，结合供应链服务、商业保理、黄金租赁、

　融资租赁等金融服务业务，公司已具备开展金属O2O 金融服务平台最为优越的条件。根据公司现行战略和计划，公司将通过线上平台，为行业里用户提供所需的最新资讯、供求信息、撮合交易、第三方支付、征信，产业链金融服务；通过线下平台完成货物购备，检验，仓储，物流，交割，质押等服务及流程，去除中间冗余环节及无效沟通，解决行业内较为严重的信息不对称、缺乏统一的信用评价系统等问题，降低综合成本，大幅提升行业运作效率，让行业内的优质客户得到最好的服务、资源和资金，完成行业深度整合。

　安泰科是国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台，具有全国最权威的有色金属行业数据和研究能力，在全国各地拥有广泛的客户，在国内外享有很高的声誉和广泛的影响力。投资安泰科有利于公司线上业务的顺利开展，扩展行业影响力和客户群体，进一步促进公司电子商务平台的建设和发展，促进发展包括供应链服务、商业保理、黄金租赁、融资租赁在内的金属金融服务，进一步扩大业务规模及行业渗透力，实现资金、信息、物流的全面对接，形成金属 O2O+金融服务闭环的商业模式。

　双方将以本次合作为契机，结合各自互补的优势，在国家大力扶持“互联网+”战略下，进一步精诚合作，实现多方共赢。

　五、风险说明

　本《合作意向书》属于双方展开合作的意向性约定，合作内容有赖于双方共同推进事项付诸实施，并按照约定的义务安排相关方签订进一步的协议或合同；本意向书及其后续的协议或合同的履行存在市场、政策、法律、实施进度等方面的风险。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　2015 年5 月 23日