本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：2015年5月22日

　2、召开地点：公司五楼会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘圣刚先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共8人，代表股份354,876,565股，占公司总股本595,340,230股的59.61%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本的59.51%；通过网络投票的股东6人，代表股份606,420股，占上市公司总股份的0.1019％；关联股东的授权代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

　四、议案审议和表决情况

　1、 审议公司2014年度董事会工作报告的议案

　同意 354,344,065股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 531,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.15 ％。

　表决结果：通过。

　2、 审议公司2014年度监事会工作报告的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　3、 审议公司2014年度财务报告的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　4、 审议公司2014年度报告及摘要的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　5、 审议公司2014年度利润分配预案的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　6、 审议公司续聘2015年度审计机构的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　7、 审议公司聘请2015年度内控审计机构的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　8、 审议公司2015年度日常关联交易预计的议案

　同意 6,545,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的91.72％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.27％。

　表决结果：通过。

　9、审议关于撤消王国明先生董事职务的议案

　同意 354,285,345股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％；

　弃权 591,220 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　2、律师姓名： 李瑞 郭永强

　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告。

　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十三日