本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层 公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公务无法主持会议，经公司半数以上董事推举由董事蒋伯峰先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事王靖、王勇萍、吕东风、李军、独立董事刘辛越因工作原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书王志刚出席会议；公司高级管理人员蒋伯峰、余睿、程宗智列席了本次现场会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年年度报告全文和摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2015年度理财型投资计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司2015年度综合授信申请方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于北京信威发行短期融资券和中期票据的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司为北京信威向平安银行北京分行申请信用额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司海外项目融资担保安排的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于香港信威融资及担保安排的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　第8、10、11、12项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，此4项议案审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　律师：王肖东、谢发友

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、北京信威通信科技集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京市海润律师事务所关于北京信威通信科技集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　2015年5月23日