本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午15：30-16：30

　会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台

　会议方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　2015年4月23日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过公司2014年度利润分配预案，内容详见2015年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第七届董事会第十三次决议公告和2014年年度报告。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开时间和地点

　会议召开时间：2015年5月29日（星期五）15：30-16：30

　会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会人员

　公司董事长：徐 群先生

　总 经 理：邢志勇先生

　董事会秘书：徐来林先生

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年5月26日、5月27日通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年5月29日15:30-16：30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：张宁

　联系电话：0523-86663663

　传 真：0523-86663839

　电子邮件：clgfzqb@chunlan.com

　特此公告。

　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月二十二日