本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2015年5月21日（星期四）14:00

　（2）网络投票：2015年5月20日-2015年5月21日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2015年5月18日。

　6、主持人：公司董事长罗云先生。

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份数263,012,419股，占公司股份总额的54.8204%。

　出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数255,617,377股，占公司股份总额的53.2790%。

　通过网络投票的股东12名，代表有表决权的股份数7,395,042股，占公司股份总额的1.5414%。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份 7,407,342股，占上市公司总股份的1.5439％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的0.0026％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份7,395,042股，占上市公司总股份的1.5414％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、苏绍魁律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　同意262,789,519股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9153%；反对222,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　二、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对63,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

　三、审议通过了《2014年度财务决算及2015年财务预算的报告》。

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对63,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

　四、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》

　同意255,907,577股，占出席会议所有股东所持股份97.2987％；反对7,102,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.7003％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　中小股东总表决情况：

　同意302,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.0838％；反对7,102,142股，占出席会议中小股东所持股份的95.8798％；弃权2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。

　五、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；反对222,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0092％；弃权2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。

　六、审议通过了《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对63,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；反对63,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8519％；弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.1938％。

　七、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；反对222,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0092％；弃权2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。

　八、审议通过了《关于2015年度董事薪酬方案的议案》

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；反对222,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0092％；弃权2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。

　九、审议通过了《关于2015年度新增对外担保额度的议案》

　同意255,907,577股，占出席会议所有股东所持股份97.2987％；反对7,102,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.7003％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　中小股东总表决情况：

　同意302,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.0838％；反对7,102,142股，占出席会议中小股东所持股份的95.8798％；弃权2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。

　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　同意255,907,577股，占出席会议所有股东所持股份97.2987％；反对7,102,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.7003％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　十一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　十二、审议通过了《关于2015年度监事薪酬方案的议案》

　同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；反对222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　二〇一五年五月二十二日