本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年5月14日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了

　《关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

　上的《天业股份关于投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的公告》。

　2015年5月20日，深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）已完成工商登记，并取得《非法人企业营业执照》，现将有关情况公告如下：

　名称：深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）；注册号：440300602458679；组织机构代码：34256971-5；纳税人识别号：440300342569715；企业类型：有限合伙；经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）；投资人或者执行事务合伙人：深圳市前海盈合投资有限公司（委托代表：王一先）；成立日期：2015年5月20日；经营范围：股权投资，投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年5月22日