本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、高新技术企业资质变动的原因

　公司分别于2015年4月10日和2015年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册名称及注册地址的议案》。由于公司注册地址将变更至长沙市，公司已设立全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州有限”）承继原湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业”）本部及除湖南黄金洞矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司（含新邵四维矿产有限公司）以外的所有生产经营性资产。由于公司不再经营具体业务，拟由辰州有限承继原辰州矿业的高新技术企业资质。

　二、办理程序

　根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）第十四条的规定：高新技术企业经营业务、生产技术活动等发生重大变化（如并购、重组、转业等）的，应在十五日内向认定管理机构报告；变化后不符合本办法规定条件的，应自当年起终止其高新技术企业资格；需要申请高新技术企业认定的，按本办法第十一条的规定办理。高新技术企业认定的主要程序如下：1.企业自我评价及申请；2.提交申请材料；3.合规性审查；4.认定、公示与备案。

　目前，公司正在积极与相关主管部门联系沟通，办理高新技术企业资质变动事宜。

　三、存在的风险及对公司的影响

　由于辰州有限承继原辰州矿业高新技术企业资质存在不确定性，如辰州有限未能承继原辰州矿业高新技术企业资质，则原公司本部2015年将不再享受高新技术企业15%的企业所得税率优惠政策，将按25%的税率计缴企业所得税，预计减少2015年净利润约1,000万元。

　公司将持续关注此事项进展，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月19日