股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-043

　深圳南山热电股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议时间：2015年5月19日（星期二）下午14：30

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日下午15:00 至 2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

　（三）股权登记日：2015年5月12日

　（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

　（五）召集人：本公司董事会

　（六）主持人：杨海贤董事长

　（七）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。

　二、会议的出席情况

　（一）参加表决的总体情况

　参加表决的股东及授权代表11人，代表股份228,457,901股，占公司总股本的37.90%。

　其中：内资股股东及授权代表8人，代表股份136,090,153股，占公司内资股股份的40.16%；外资股股东及股东授权代理人3人，代表股份92,367,748股，占公司外资股股份的35.01%。

　（二）现场会议出席情况

　股东及授权代表5人，代表股份228,232,501股，占总股本的37.86%。

　其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股东有表决权股份总数40.09%；外资股股东及授权代表3人，代表股份92,367,748股，占公司外资股股东有表决权股份总数35.01%。

　（三）网络投票情况

　参加网络投票的股东6人，代表股份225,400股，占公司总股本的0.0374%。

　其中：内资股股东6人，代表股份225,400股，占公司内资股股份的0.0665%；外资股股东0人。

　（四）中小股东投票情况

　现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份469,900股，占公司总股本的0.0780%。

　三、议案审议和表决情况

　会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》，表决结果如下：

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　（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》，表决结果如下：

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　（三）审议通过《2014年度各项资产计提减值准备的议案》，表决结果如下：

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　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意441,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.91%；反对28,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.09%；弃权0股。

　（四）审议通过《2014年度财务决算及分析报告》,表决结果如下：

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　（五）审议通过《2014年度利润分配预案》，表决结果如下：

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　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意441,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.9136%；反对28,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.09%；弃权0股。

　（六）审议通过《2014年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：

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　（七）审议通过《关于2015年度融资规模和对外担保的议案》,表决结果如下：

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　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意196,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的41.8813%；反对273,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的58.12%；弃权0股。

　（八）审议通过《关于2015年度系统内财务资助的议案》,表决结果如下：

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　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意441,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.9136%；反对28,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.09%；弃权0股。

　（九）审议通过《关于公司董事长2015年度薪酬与考核方案的议案》,表决结果如下：

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　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意441,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.9136%；反对28,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.09%；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

　（三）结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十日