本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月25日（周一）下午15：30-17:00

　●会议召开方式：网络远程

　一、说明会情况

　本公司已于2015年4月29日披露了2014年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，根据山西证监局《关于举办山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日暨并购重组培训的通知》，公司决定通过网络平台交流方式就2014年年报、公司治理等投资者所关心问题举行“2014年度投资者网上集体接待日”活动。

　二、召开的时间和方式

　1、召开时间：2015年5月25日（周一）下午15:30-17:00。

　2、召开方式：网络在线交流。

　三、参加人员

　公司总经理关柏林先生，常务副总兼董事会秘书黄松青先生，总会计师田惠民先生等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年5月22日前通过本公告后附的电话或传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、本次2014年度投资者网上集体接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台上采取网络远程的方式举行。投资者可登录 http://www.p5w.net/在线参与交流。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：张利荣

　联系电话：0351-2620620

　传真：0351-2620604

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　大秦铁路股份有限公司

　董事会

　2015年5月20日