本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司第八届董事会（以下简称“董事会”）独立非执行董事（以下简称“独立非执行董事”）刘怀镜先生（以下简称“刘先生”）的书面辞职报告，由于家庭原因，刘先生申请辞去本公司独立非执行董事职务。

　于刘先生辞任后，董事会中独立非执行董事的人数不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《公司章程》中规定独立非执行董事占董事会人数的比例不低于三分之一的要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《公司章程》第一百四十九条第四款的规定，刘先生同意继续履行其独立非执行董事职责至本公司股东大会选举产生新的独立非执行董事或本公告之日起届满两个月止（以较早者为准）。

　刘先生确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项需提请本公司股东注意。

　本公司将于刘先生留任独立非执行董事期间尽快增补合适人选填补其空缺。本公司将于适当时候另行刊发公告。

　特此公告。

　广州广船国际股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月19日