本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年5月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年5月19日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《补选第三届董事会审计委员会委员议案》。

　因原审计委员会委员郑台珊董事离职，审计委员会委员出现一席空缺，为完善公司治理，同意补选林材波董事为审计委员会委员。

　同意由林材波先生与原委员阮吕艳女士、姚小义先生组成公司审计委员会，并继续由阮吕艳女士担任主任委员。

　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于申请南洋商业银行综合授信额度议案》。

　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于申请广发银行综合授信额度续期议案》。

　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　宏昌电子材料股份有限公司

　董事会

　2015年5月20日