本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股（扣税前）现金红利0.0065元

　●每股（扣税后）现金红利

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　●股权登记日：2015年5 月26 日

　●除息日：2015年5 月27 日

　●现金红利发放日：2015年5 月27 日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　罗顿发展股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年4月10日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　二、2014年度利润分配方案

　1、发放年度：2014年度。

　2、发放范围：截至2015年5月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

　3、利润分配实施方案

　按公司2014年末总股本439,011,169股为基数，向全体股东按每股派发现金红利0.0065 元（含税），共计派发红利2,853,572.60元，占2014年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.80%，分配后尚结余未分配利润119,818,219.61元，结转下一会计年度。

　4、扣税说明

　（1）对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.00618元。前述公司股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的,实际税负为5%。前述个人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司, 中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.00585元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司 A股股票（“沪

　股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.00585元。

　（4）对于机构投资者（不含QFII）及法人投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.0065元。

　三、相关日期

　1、股权登记日为：2015年5月26日

　2、除息日为：2015年5月27日

　3、现金红利发放日为：2015年5月27日

　四、分派对象

　截止2015年5月26日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、利润分配实施办法

　1、公司无限售条件流通股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的87,802,438股（账号B882996829）、海口国能投资发展有限公司的175,153股（账号B880293479）和海口黄金海岸技术产业投资有限公司的962,724股（账号B880293487）以及三家限售流通股股东海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）的43,049,736股（账号B880293461）、海口黄金海岸技术产业投资有限公司）的12,666,174股（账号B880293487）和海南大宇实业有限公司的4,304,973股（账号B880293453）的现金红利由本公司直接发放。

　2、公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、有关咨询方法

　联系部门：公司董秘办

　联系地址：海南省海口市人民大道68号北12楼

　电话：0898-66258868-801

　传真：0898-66254868

　罗顿发展股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月19日

　●报备文件

　罗顿发展股份有限公司2014年年度股东大会决议