本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2. 股东大会召开日期：2015年6月8日

　3. 股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：光明食品（集团）有限公司

　2.

　提案程序说明

　公司已于2015年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.26%股份的股东光明食品（集团）有限公司，在2015年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.

　临时提案的具体内容

　2015年6月8日召开的公司2014年年度股东大会增加审议临时提案：1、关于修改《公司章程》的议案（特别决议）；2、关于新增监事的议案。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及公司网站http:/www.htsec.com的股东大会资料。

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年6月8日 13点30分

　召开地点：上海铭德大酒店4楼多功能厅（上海市西藏北路558号）

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月8日

　至2015年6月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　非表决事项：

　听取《海通证券股份有限公司2014年度独立董事述职报告》

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议（议案1、3-7、10）、第三次会议（议案9）、第四次会议和第五次会议（议案11），第六届监事会第二次会议（议案2）和第四次会议（议案8）审议通过，会议决议公告分别于2015年3月28日、2015年4月14日、2015年4月29日、2015年5月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。公司关于2014年度股东大会的会议资料将与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及公司网站http://www.htsec.com。 本公司H股股东的2014年度周年股东大会通告及通函详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站(http://www.hkexnews.hk)。

　2、特别决议议案：9、10、11

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　海通证券股份有限公司董事会或其他召集人

　2015年5月15日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容