证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-028

　广东世荣兆业股份有限公司

　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2015年5月12日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2015年5月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、审议并通过《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　报告全文见2015年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

　二、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2015年6月1日（星期一）召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　有关本次临时股东大会的具体安排见2015年5月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十六日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-029

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年6月1日（星期一）召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议时间：2015年6月1日（星期一）下午2:00，会期：半天；网络投票时间为：2015年5月31日—2015年6月1日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00。

　（三）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（四）股权登记日：2015年5月26日

　（五）会议出席对象

　1、凡于2015年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、见证律师；

　（六）现场会议地点：公司五楼会议室

　二、会议审议事项

　本次股东大会将审议如下议案：

　1、《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》

　本议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的内容详见2015年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　2、登记时间：2015年5月29日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　① 输入买入指令；

　② 输入证券代码：362016；

　③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元即代表议案1，本次临时股东大会不设置“总议案”。

　■

　④ 输入委托股数

　■

　⑤ 确认委托完成

　4、注意事项：

　对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00的任意时间。

　2、股东身份认证：

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

　五、本次会议的其他事项

　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　2、本公司联系方式

　联系人：詹华平

　联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

　邮政编码：519180

　特此通知。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十六日

　附件：

　授权委托书

　致广东世荣兆业股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2015年6月1日召开的广东世荣兆业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　注：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。