本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号公司101会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书周乔先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司2014年度财务决算的报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于公司2014年度利润分配的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案10《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金持有的股份数140,073,600股、熊海涛持有的股份数14,196,772股回避了表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

　律师：张云、易思

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　四川东材科技集团股份有限公司

　2015年5月16日