证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-027

　中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

　第二十八次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事局会议召开情况

　1、公司第十二届董事局第二十八次会议的会议通知于2015年5月12日以电话、书面或传真等方式发出。

　2、本次会议于2015年5月15日以通讯方式召开。

　3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。

　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事局会议审议情况

　审议通过了《关于为集安市古马岭金矿有限责任公司提供担保的议案》，同意为控股子公司集安市古马岭金矿有限责任公司向中国银行股份有限公司集安支行申请的人民币3500万元借款提供连带责任保证担保，期限为一年。

　具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一五年五月十六日

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-028

　中国宝安集团股份有限公司

　为子公司提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第二十八次会议审议通过了以下担保事项：

　为控股子公司集安市古马岭金矿有限责任公司（以下简称“古马岭金矿”）向中国银行股份有限公司集安支行申请的人民币3500万元借款提供连带责任保证担保，期限为一年。

　本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。上述议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：集安市古马岭金矿有限责任公司

　注册地址：集安市大路镇古马岭村

　法人代表：周卫国

　注册资本：人民币壹亿玖仟伍佰万元

　成立日期：2008年8月7日

　经营范围：黄金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　古马岭金矿最近一年又一期的主要财务指标：

　单位：万元

　■

　本公司持有古马岭金矿68%的股权，自然人孙连仁持有古马岭金矿32％的股权，该股东与本公司无关联关系。

　三、担保协议的主要内容

　为确保集安市古马岭金矿有限责任公司向中国银行股份有限公司集安支行申请的人民币3500万元借款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任保证担保，期限为一年。

　四、董事局意见

　本公司董事局认为，古马岭金矿申请流动资金贷款主要用于其日常经营建设。古马岭金矿公司的另一股东自然人孙连仁同意按本次担保金额的32％（即1120万元）出具反担保函，为本公司提供1120万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为古马岭金矿公司提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年5月15日，本公司对外担保总额为71,800万元，占2014年末经审计净资产的21.91%，其中对控股子公司担保总额为71,800万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　六、备查文件

　1、公司第十二届董事局第二十八次会议决议。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一五年五月十六日