证券代码：600301 证券简称：＊ＳＴ南化 公告编号：2015-15

　南宁化工股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二)股东大会召开的地点：广西南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，董事长覃卫国先生主持会议。

　会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法

　规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席8人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会，公司总工程师陈军先生、财务总监张海坚先生列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《公司2014年年度报告及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于聘请2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)关于议案表决的有关情况说明

　会议听取了 2014 年度独立董事述职报告。

　以上议案的详细内容请参见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》及2014 年年度股东大会会议资料。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经北京大成（南宁）律师事务所

　律师：袁公章、黎中利

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　南宁化工股份有限公司

　2015年5月16日

　证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2015-16

　南宁化工股份有限公司

　关于高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会昨日收到公司董事、总裁覃文征先生提交的书面辞职报告。覃文征先生因个人原因提出辞去公司董事、总裁职务。辞职后，覃文征先生将不在公司和公司控股子公司及公司股东单位担任任何职务。

　公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。

　公司董事会对覃文征先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

　特此公告。

　南宁化工股份有限公司董事会

　2015年5月15日