本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了2015-014号《关于召开2014年年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

　一、会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2014年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、合法合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、召开时间：

　（1）现场会议：2015年5月21日（星期四）下午2：30

　（2）网络投票：2015年5月20日至5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00 至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

　6、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室

　7、股权登记日：2015年5月14日（星期四）

　8、出席对象：

　（1）凡于股权登记日2015年5月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》

　2、审议《2014年度监事会工作报告》

　3、审议《2014年度财务决算报告》

　4、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》

　5、审议《2014年年度报告全文及摘要》

　详见2015年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　6、审议《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

　7、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

　8、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

　公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　上述议案中，第7、8项议案选举董事、监事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行；其他议案均以普通决议批准。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2015-010号《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、2015-011号《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

　三、出席会议登记方法

　1、登记手续：

　(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、现场会议登记时间：2015年5月20日（星期三）下午2:00—5月21日（星期四）下午2:30。

　3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

　四、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360096

　2、投票简称：广聚投票

　3、投票时间：2015年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“广聚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

　对于不采用累积投票制的议案（议案1至议案6），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如表二所示：

　表二：不采用累积投票制的议案表决意见对于“委托数量”一览表

　■

　对于采用累积投票制的议案（议案7至议案8），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如表三所示：

　表三：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　说明：

　①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7，股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给7名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

　②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

　③选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×1，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给1名监事的票数合计不能超过可表决票总数。

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　2、提案的具体内容

　六、其它事项

　1、会议联系方式：

　地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

　邮 编：518054

　联系人：李涵

　电 话：0755—86000096

　传 真：0755—86331111

　2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月十六日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐卡号：

　受托人身份证号码： 受托人签名：

　委托人对本次会议审议事项的投票意见：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二○一五年 月 日

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。