证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-034

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事支晓强先生递交的《辞职报告》。支晓强先生因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　鉴于支晓强先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，支晓强先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，支晓强先生将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对支晓强先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

　公司于2015年5月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名王雄元先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十四日

　王雄元先生简历如下：

　王雄元先生：1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士。现任中南财经政法大学会计学院副院长、三级教授、博士生导师，兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、China Journal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目两项，完成国家社会科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划。

　王雄元先生1990～1994年就读于中南财经大学会计系，获管理学学士学位；1996～1999年就读于中南财经大学会计系，获管理学硕士学位；2003～2008年在中山大学会计学专业学习，获管理学博士学位；2009～2012年在北京大学光华管理学院任博士后；1999年8月起至今在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任、博士生导师。

　王雄元先生已取得上市公司独立董事资格证书（证书编号：03036）。王雄元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-035

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年5月14日09:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年5月5日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

　鉴于支晓强先生因个人原因已提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会同意提名王雄元先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　同意公司在现有经营范围基础上增加“电力供应”事项，并对《公司章程》进行修订。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十四日

　王雄元先生简历如下：

　王雄元先生：1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士。现任中南财经政法大学会计学院副院长、三级教授、博士生导师，兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、China Journal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目两项，完成国家社会科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划。

　王雄元先生1990～1994年就读于中南财经大学会计系，获管理学学士学位；1996～1999年就读于中南财经大学会计系，获管理学硕士学位；2003～2008年在中山大学会计学专业学习，获管理学博士学位；2009～2012年在北京大学光华管理学院任博士后；1999年8月起至今在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任、博士生导师。

　王雄元先生已取得上市公司独立董事资格证书（证书编号：03036）。王雄元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-036

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年5月14日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年5月5日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　经审核，监事会认为：公司在现有经营范围基础上增加“电力供应”，符合公司业务发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

　《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　二〇一五年五月十四日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-037

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议决定于2015年6月5日（星期五）14:00召开2015年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1．召集人：公司董事会

　2．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　现场会议召开时间：2015年6月5日14:00；

　网络投票时间：2015年6月4日至2015年6月5日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00的任意时间。

　4、股权登记日：2015年6月1日

　5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

　6、股东大会投票表决方式：

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、关于补选独立董事的议案

　2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案（该议案需股东大会以特别决议通过）

　上述议案已经公司于2015年5月14日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　三、出席会议对象

　1、截至2015年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记手续

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2015年6月3日、6月4日9:00～16:30。

　3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）。

　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月4日下午16：30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：010-62981321

　传真号码：010-82701909

　联系人：刘后弟

　通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十四日

　附件一：《参会股东登记表》

　附件二：《授权委托书》

　附件三：《网络投票的操作流程》

　附件一：

　参会股东登记表

　■

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件三：

　网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

　（三）股东投票的具体程序：

　1、买卖方向为买入投票；

　2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　4、投票举例：

　股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

　■

　5、投票注意事项：

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　二、采用互联网投票的投票程序

　（一）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1、申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　2、激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

　1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　4、确认并发送投票结果。

　（三）股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00的任意时间。

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十四日