本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月14日

　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区崧复路1568号三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事邓峰先生因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书常玉林出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

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　3、议案名称：2014年度财务决算与2015年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：

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　4、议案名称：2014年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：

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　5、议案名称：2014年年度报告正文及摘要审议结果：通过表决情况：

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　6、议案名称：关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

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　8、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

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　9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　2、涉及关联股东回避表决议案：议案7。回避表决的关联股东为：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉、管亚平，所持表决权股份数量分别为56,629,217股、42,721,333股、7,012,418股、22,111,315股。

　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　4、本次会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：姚毅、鄯颖

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海创力集团股份有限公司

　2015年5月15日